هل هي عملية غسيل للأموال المشبوهة؟ أباطرة المخدرات بطنجة ينقلون ثرواتهم الضخمة إلى دبي

في تطوّر مُقلق على صعيد الجريمة المُنظّمة، تكشف تقارير موثوقة، أنَّ مجموعة من رجال الأعمال البارزين في مدينة طنجة، بمن فيهم منعشون عقاريون، يقومون بنقل مبالغ مالية ضخمة إلى مدينة دبي، في إطار عمليات غسيل أموال معقدة وواسعة النطاق. أصبحت دبي، بفضل بيئتها الاقتصاديَّة الملائمة وأنظمتها الماليَّة المرنة، وجهةً مُفضّلةً لهَذِهِ الفئة من رجال الأعمال، الَّذِينَ يسعون إلى إخفاء مصادر ثرواتهم غير المشروعة.

وتشير مصادر متطابقة، إلى أنَّ العديد من هَؤُلَاءِ رجال الأعمال مرتبطون بشبكات المافيا الدوليَّة المتخصّصة في تجارة المخدرات، الَّتِي تنشط في هولندا وإسبانيا وإنجلترا وعدد من الدول الأخرى. هَذَا الارتباط الوثيق بين نشاطات غسيل الأموال وتجارة المخدرات يُعزّز من قدرة هَذِهِ الشبكات على توسيع نفوذها وتحقيق أرباح ضخمة، ما يُهدّد أمن المنطقة واستقرارها.

• الشركات المتزايدة في دبي

تشهد مدينة دبي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الشركات المملوكة لأسماء معروفة من طنجة. تستفيد هَذِهِ الشركات من الامتيازات الاقتصاديَّة والضريبيَّة الَّتِي تُوفّرها دبي، ما يُسهّل عليها عملية غسل الأموال وإعادة تدويرها في مشروعات استثماريَّة تبدو قانونيَّة على السطح. هَذَا التزايد في النشاطات التجاريَّة غير المشروعة يثير القلق بين الجهات الرقابيَّة والسلطات المحلّيَّة، الَّتِي تسعى جاهدةً لكشف النقاب عن هَذِهِ العمليات وملاحقة المتورّطين فيها.

• مافيا العملات الرقميَّة

لم تقتصر نشاطات المافيا في طنجة على تجارة المخدرات فقط، بل امتدَّت لتشمل العملات الرقميَّة، الَّتِي أصبحت وسيلة مثلى لغسل الأموال بسبب صعوبة تتبعها. اتَّخذت هَذِهِ الشبكات من دبي منصةً رئيسيَّة لتحركاتها المالية، مستفيدة من بيئة الأعمال المرنة والتشريعات غير الصارمة. تعمل هَذِهِ المافيا الرقميَّة في أوروبا وعدد من الدول الأمريكيَّة، ما يزيد من تعقيد جهود المكافحة والتتبع.

في ظل هَذِهِ التطورات، تبرز الحاجة المُلحّة لتعزيز التعاون الدولي بين الجهات الأمنيَّة والرقابيَّة لمواجهة هَذِهِ الظاهرة المتناميَّة، ولحماية الاقتصاد المحلي من التهديدات الَّتِي تشكلها عمليات غسيل الأموال وتجارة المخدرات.